Открытое акционерное общество “Липецкэнергоремонт”. Ре?ение общего собрания.
Сообщение о существенном факте
“Сведения о ре?ениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое
акционерное общество “Липецкэнергоремонт”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО
“Липецкэнергоремонт”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Липецк,
ул. Московская, д.38 “А”
1.4. ОГРН эмитента 1034800570254
1.5. ?НН эмитента 4822001149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42587-А
1.7. Адрес страницы в сети ?нтернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации www.lipenrem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.09.2008 г. город Липецк
2.3. Кворум общего собрания: 80000 акций (100% общего числа голосующих
акций). Кворум 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О досрочном прекращении полномочий действующих членов совета
директоров ОАО “Липецкэнергоремонт”.
ЗА - 100 % (80 000 голосов), ПРОТ?В - 0, ВОЗДЕРЖАЛ?СЬ - 0
2. Об избрании Совета директоров ОАО “Липецкэнергоремонт”.
ЗА - 100 % (80 000 голосов), ПРОТ?В - 0, ВОЗДЕРЖАЛ?СЬ - 0
2.5. Формулировки ре?ений, принятых общим собранием.
1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров
ОАО “Липецкэнергоремонт”.
2. ?збрать в состав Совета директоров Открытого акционерного общества
“Липецкэнергоремонт” следующих лиц:
Камынин Сергей ?ванович, Камынина Жанна ?вановна, Рогачев Сергей
Валентинович, Элли Владимир Федорович, Фаронов Роман Александрович.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.09.2008 г.
3. Подпись
3.1. Директор Рогачев С.В.
(подпись)
3.2. Дата “02″ сентября 2008 г. М. П.